![]() |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Добро пожаловать на наш форум, Гость! |
![]() ![]() |
![]() |
![]()
Сообщение:
купить прописку в Элисте
|
|
![]() Группа: Супермодератор Сообщений: 8393 Регистрация: Пн 22 2011 Из: Звенигород Пользователь №: 9483 Дневник: 73 ![]() |
Цитата(Aurinara @ 7:51)
![]() ...... Неисполнение организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, или ее должностным лицом законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, повлекшее установленные вступившим в законную силу приговором суда легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, или финансирование терроризма, если эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния, - влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до трех лет; на юридических лиц - от пятисот тысяч до одного миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток. За административные правонарушения, предусмотренные настоящей статьей, лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, несут административную ответственность как юридические лица. ....
За административные правонарушения, предусмотренные частями 1 и 2 настоящей статьи, сотрудники организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, в обязанности которых входит выявление и (или) представление сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, купить прописку в Элисте в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, несут ответственность как должностные лица. Административная ответственность, предусмотренная настоящей статьей, не применяется к кредитным организациям, за исключением купить прописку в Элисте случаев, предусмотренных частями 1.1 и 4 настоящей статьи. Оказание финансовой поддержки терроризму Предоставление или сбор средств либо оказание финансовых услуг, если они предназначены для финансирования организации, подготовки или совершения хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьями 205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279, 360 и 361 Уголовного кодекса Российской Федерации, либо для финансирования или иного материального обеспечения лица в целях совершения им хотя бы одного из указанных преступлений, либо для обеспечения организованной группы, незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной организации), созданных или создаваемых для совершения хотя бы одного из указанных преступлений, - влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от десяти миллионов до шестидесяти миллионов рублей. Неисполнение требований о предоставлении информации о купить прописку в Элисте купить прописку в Элисте лицах, на которых распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов 1. Ненаправление организацией финансового рынка в уполномоченные органы или направление с нарушением установленных порядка и сроков информации о лице, на которое распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов, либо купить прописку в Элисте о поступлении в организацию финансового рынка запроса (дополнительного запроса) иностранного налогового органа и (или) иностранного налогового агента, уполномоченного иностранным налоговым органом на удержание иностранных налогов и сборов (далее в настоящей статье - иностранный налоговый орган), о предоставлении информации о лице, на которое распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов, - влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей. |
![]() ![]() |
|
![]()
Сообщение
Re: Обязательство.
|
|
![]() Группа: Студент Сообщений: 158 Регистрация: Сб 24 2016 Из: Новокузнецк Пользователь №: 18233 Дневник: 663 ![]() |
Ненаправление организацией финансового рынка в уполномоченные органы либо направление с нарушением установленных порядка и сроков информации о регистрации такой организации финансового рынка в иностранном налоговом органе, совершенной в целях предоставления информации о лицах, на которых распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов, - влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от пятисот тысяч до семисот тысяч рублей.
|
![]() ![]() |
|
![]() |
|
![]() Группа: Специалист Сообщений: 2731 Регистрация: Пн 25 2010 Из: Курильск Пользователь №: 16708 Дневник: 5423 ![]() |
|
![]() ![]() |
|
![]() |
|
![]() Группа: Нуждающийся Сообщений: 34163 Регистрация: Вс 4 2011 Из: Подольск Пользователь №: 18065 Дневник: 31 ![]() |
|
![]() ![]() |
|
![]() ![]() |
Статистика форума
134 посетителей за последние 10 минут | |
![]() |
27 гостей, 20 пользователей, 51 скрытых пользователей
Google.com, Nanis, Bandigelv, Doomwind, Тейси, Forcebrand, Tell, Yasia_forever, Hugitius, Arashirn, Aurilas, Akira, Eloy, Salkree, Alsathis,
Полный список по: последним действиям, именам пользователей
Munitus, Akira, Sazilkree, Sassano, Fox, Balin, Zalore, Vik, Dalalhala, Adoradwyn, Andromaginn. |
Поздравляем с днем рождения наших пользователей: | |
![]() |
29 пользователей празднуют сегодня свой день рождения Guzuru, Lipson, Adriedora, Simona, Тепа, Agamalore, Balladwyn, Balladwyn, Omar, Golden, Nerisar, Beabor. |
Будущие календарные события (в пределах 7 дней) | |
![]() |
Отсутствуют |
Статистика форума | |
![]() |
На форуме сообщений: 210013 Зарегистрировано пользователей: 3007 Приветствуем последнего зарегистрированного по имени Forceshaper Рекорд посещаемости форума — 507, зафиксирован — 16.12.2018, 8:55 |
Текстовая версия | Часовой пояс: UTC + 10 |